Περιήγηση: Ποινικά θέματα – αποφάσεις και νόμοι
Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, αφού ο δικαστής δέχτηκε το σχετικό αίτημα του εισαγγελέα. Ο Λούλα ντα Σίλβα κατηγορείται ότι πήρε ένα εκατομμύριο…
Δίωξη για κακουργηματική απιστία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της περιουσίας του «Ερρίκος Ντυνάν» έχει ασκηθεί στον Ανδρέα Μαρτίνη και σε πέντε ακόμη στελέχη του Ιδρύματος. Πρόκειται για δίωξη…
Δε δικαιολογείται το 80% των ύποπτων συναλλαγών που ελέγχθηκαν Στον οικονομικό εισαγγελέα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε άλλους φορείς παραδίδεται πλέον το πόρισμα με περίπου 120…
Μία θριαμβευτική μάχη και μία θαρραλέα και πρωτοποριακή ομόφωνα απαλλακτική νομική απόφαση από τις έγκριτες Εφέτες του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Πειραιά , μετά από θετική πρόταση και…
Ο Lloyd Blankfein είχε το “Αbacus”. O Jamie Dimon to “London Whale”. Tώρα, ο John Stumpf, o “Καθαρός” τραπεζίτης των ΗΠΑ έχει κι αυτός να διαχειριστεί…
οινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1142/2016 σχετικά με ορισμένες διατάξεις του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως…
H εμπλοκή της ελβετικής τράπεζας Julius Bär σε υπόθεση καταγγελιών Ελλήνων πελατών και η καταδίκη διευθυντικών στελεχών της από ελληνικό δικαστήριο Μια ασυνήθιστη υπόθεση για τα…
Υπό δικαστικό έλεγχο και μάλιστα για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τελεί από τον Ιανουάριο του 2015 ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας. Ταυτόχρονα…
Με το άρθρο 83 του ν. 4413/2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ν. 4177/2013 «Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων» και εκδόθηκε σήμερα η…
Ένα πράγμα χρειάζονταν οι Andreas Tilp και Klaus Nieding για να προωθήσουν ένα ολόκληρο “πακέτο” μηνύσεων από επενδυτές της VW. Ο Nieding είχε 5.000 μηνύσεις τις…