Περιήγηση: Διαφθορά
Σύμφωνα με την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων στα Panama Papers εμφανίζονται περίπου 220 υπεράκτιες εταιρείες «ελληνικού ενδιαφέροντος» με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου…
Ποσοστό 51% των στελεχών επιχειρήσεων στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (Europe, Middle East, India, Africa – EMEIA) εξακολουθούν να θεωρούν ότι η…
Μαραθώνια αναμένεται η κατάθεση του προφυλακισμένου, πρώην προέδρου του «Ερρίκος Ντυνάν«, Ανδρέα Μαρτίνη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα σκάνδαλα στην Υγεία, την περίοδο 1997-2014. Ο Ανδρέας…
Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων και διαφθοράς δεν είναι εύκολη υπόθεση, αν τα αιτήματα απευθύνονται στις ελβετικές αρχές, που ζητούν πολλά για να…
Η νέα ημερομηνία της δίκης ορίστηκε για τις 20 Οκτωβρίου 2017 Σε εκκρεμμότητα παραμένει η ποινική εκδίκαση της υπόθεσης υπεξαίρεσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ απο το ταμείο…
Ένας από τους τρεις λογαριασμούς του πρώην υπουργού, στην τράπεζα UBS, περιλαμβάνεται στη «λίστα Μπόργιανς» Δίωξη κατά του Γιάννου Παπαντωνίου για το ζήτημα του ξεπλύματος «βρόμικου»…
Σε περίπου 15 ημέρες θα είναι έτοιμο το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής, που ολοκλήρωσε σήμερα την έρευνά της για την υπόθεση του πρώην υπουργού Αμυνας, Γιάννου…
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση για την υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Γαύδο. Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση των 530.000 ευρώ,…
Η MONEYVAL, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έργο της είναι η καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και ο περιορισμός της χρηματοδότησης, μέσω αυτού,…
Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε χθες και απάλλαξε από τις κατηγορίες του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, τον Κώστα Ιωάννου πρώην πρόεδρο της ΡΑΕΚ και μετά της ΔΕΦΑ. Μαζί…