Περιήγηση: Ποινικά θέματα – αποφάσεις και νόμοι
Παραπομπή στη Δικαιοσύνη δύο προέδρων της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης Πέλλας (ΕΥΡΩΑΠ) που είχε την ευθύνη διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊμάκτσαλαν στο όρος Βόρας την περίοδο 2005 -…
Η «Ν» αποκαλύπτει τα έργα για τα οποία διερευνάται το ενδεχόμενο καρτέλ Της Τέτης Ηγουμενίδη Σε δεκάδες μικρά και μεγάλα έργα και για μακρά χρονική περίοδο,…
Με 202.000 ευρώ άρχισε η «συγκομιδή» των εισπράξεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που είχαν χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών για προγράμματα που δεν υλοποίησαν. Ο…
Η Barclays PLC συμφώνησε να πληρώσει 100 εκατ. δολ. για να τερματιστούν οι έρευνες από 43 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια για την υπόθεση χειραγώγησης του επιτοκίου…
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος του 4χρονου γιου του. Οι περιοριστικοί…
Κύκλωμα παράνομης διακίνησης και χρήσης μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών (POS), με σκοπό την παράκαμψη των capital controls και τη φοροδιαφυγή, αποκάλυψαν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων…
Την «αναδιοργάνωση» και τον «αναπροσανατολισμό» του τμήματος οικονομικής αντικατασκοπείας του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με την τρομοκρατία,…
Ιωάννα Μάνδρου Ποικίλες αντιδράσεις, εντός και κυρίως εκτός Ελλάδος, προκάλεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει την απαλλαγή του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου,…
Ερευνες των Αρχών Ελλάδας, Βελγίου, Ολλανδίας δείχνουν ότι επιπλέον πρόσωπα μετείχαν στα εγκλήματα που συνδέθηκαν με την υπόθεση του «Noor One». ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ανάμειξη σε υποθέσεις λαθρεμπορίας…
Της Μαρίας Βουργάνα To ΣΔΟΕ… επανέρχεται. Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος…