Περιήγηση: Διαφθορά
Καταδίκη για ξέπλυμα επιφύλαξε τελικά σήμερα το δικαστήριο για 22 από τους κατηγορούμενους στη δίκη για τα «μαύρα» ταμεία της εταιρείας Siemens. Ανάμεσα στους καταδικασθέντες και…
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τους Κώδικες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν.4619/2019), του Κώδικα Ποινικής…
Τι απαντούν οι Έλληνες για την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, την ασφάλεια δικαίου, την ανεξαρτηρία των δικαστηρίων και τη διαφθορά Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έρευνα…
Στο «μικροσκόπιο» της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) και της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) μπαίνει η…
Ένα πρώην τραπεζικό στέλεχος της Morgan Stanley στην Ελβετία καταδικάστηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την υπόθεση με τα 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,1…
Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων εντοπίζουν δεκάδες άτομα κάθε μήνα με ύποπτες κινήσεις, τα οποία ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος εκάδες πρόσωπα εντοπίζονται κάθε μήνα, με…
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης διαπιστώνει πως η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα δεν συμβάλει στην έγκαιρη τιμωρία των οικονομικών εγκληματιών. Μπορεί να πανηγυρίσαμε…
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να ανοίξει και το σκέλος της υπόθεσης με κεντρικά πρόσωπα τους γιατρούς Την ώρα που η έρευνα για τους χειρισμούς στην…
Δίωξη για «επισφαλή» δάνεια τα οποία όμως -όπως προκύπτει δια εγγράφων- είναι εξοφλημένα; Σχήμα οξύμωρο κι όμως πραγματικότητα, αφού σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτει τοdikastiko.gr,…
Τη αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις για την καταπολέμηση του “ξεπλύματος” χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει…